Etichetă: Antifrauda
Cum a fraudat statul cu peste 2 milioane de lei Iași...
Antifrauda acuză Iași Delivery că a creat un circuit fraudulos prin care a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2 milioane de lei reprezentând...
Direcția Antifraudă la poarta milionarului Fiterman: a încercat să scape de...
Direcția Regională Antifraudă i-a imputat milionarului Dan Fiterman decontarea ilegală a taxei pe valoarea adaugată (TVA) în valoare de aproximativ 24.000 de euro. Fiterman...
Videochatistă din Iași, înhățată de ANAF. A câștigat 300.000 de euro...
O videochatistă din Iași a fost prinsă de Direcția Antifraudă cu venituri nedeclarate în cuantum de aproximativ 1,5 milioane de lei, respectiv 300.000 de...
Un om de afaceri față în față cu Antifrauda: Mai bine...
Patronul unei societăți din Iași a primit o amendă record de la Direcția Antifraudă, după ce inspectorii fiscali au constatat depășirea plafonului de numerar...
Ieșeni vânați de Antifraudă pe site-urile de vânzări online. Prejudiciu de...
Ieșenii care comercializează diverse produse pe internet sunt vânați de către inspectorii antifraudă! ANAF a luat la ochi doi ieșeni care au revândut online...
Fiul primarului, venituri nedeclarate de 1.500.000 lei. „Juniorul” a fost angajat...
@ Liviu Andrei Corobuță, fiul primarului din comuna ieșeană Lungani, nu a înregistrat și declarat către ANAF venituri obținute din activitatea comercială în sumă...
Fiica unui milionar din Iași, pescuită de ANAF după o acțiune...
Fiica omului de afaceri Cornel Brînză a fost prinsă de ANAF cu venituri nejustificate de sute de mii de lei după o acțiune spectaculoasă,...
Regele Betoanelor, prins de Fisc după 15 ani de căutări. Terenul...
@ La 15 de ani de la emiterea primelor somații, ANAF a găsit pe numele omului de afaceri Antonel Adomnicăi doar un teren de...
Cum s-au evaporat 1.200.000 de lei din conturile Umanitas Med Center....
@ Antifrauda a controlat clinica medicală și a descoperit nereguli contabile pe care administratorul societății a încercat să le acopere cu tot felul de...
Dealerul dezvoltatorilor, prins de Antifraudă! Marfă de 700.000 de euro, imposibil...
Antifrauda a descins la omul care controlează mare parte din „valuta forte” tranzacționată de către dezvoltatorii ieșeni @ Antonel Adomnicăi este „cheia și lăcata”...
