O firmă din Iași a fost obligată să returneze aproape 500.000 de lei din bani europeni după ce Ministerul Finanțelor a constatat că proiectul de digitalizare a societății a fost făcut prin fraudă.
Consultantul care a colaborat cu societatea Gradatt SRL (fosta Avatti Grup) a atribuit contractele de finanțare către firmele din propriul său grup, controlate de interpuși.
Firmele controlate de Alexandru Irimescu, un consultant financiar din Prahova, au întocmit specificațiile, au făcut studiile și tot ele au pus mâna pe banii pentru furnizarea de echipamente software.
Firma care a livrat echipamentele hardware a avut acces la notele justificative din oferta de preț, date care nu erau destinate publicității.
Societatea cu sediul în Ungaria face parte dintr-un grup cu ramificații în mai multe țări.
Ministerul Finanțelor a sancționat firma din Iași pentru că administratorul acesteia a semnat toate documentele făcute de consultantul din Prahova.
Echipa de control de la Ministerul de Finanțe va sesiza și Parchetul European pentru suspiciunile de fraudă cu fonduri comunitare.
O firmă din Iași care a încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est contracte pentru digitalizare a fost nevoită să returneze aproape 500.000 lei din cauza unor suspiciuni de fraudă și conflicte de interese.
Firma Gradatt SRL (fostă Avatti Grup SRL), administrată de Anda Maria Anania, a fost sancționată de Ministerul de Finanțe pentru mai multe nereguli în cadrul derulării proiectului.
Firma a fost sancționată cu corecția financiară după ce echipele de control au constatat nereguli făcute de consultantul proiectului și de unul dintre furnizorii echipamentelor IT contractate.
Practic, consultantul a întocmit specificațiile tehnice ale procedurii de achizițiie și ulterior a participat la procedura de atribuire, câștigând și procedura pentru echipamentele software.
Contractul de finanțare a prevăzut un buget de 547.000 de lei, din care beneficiarul a plătit 10 la sută (54.700 lei). Firma a plătit 546.000 lei pentru proiect, iar în urma cererii de plată a beneficiat de 491.953 de lei, contribuția UE și a bugetului de stat.
Contractul pentru furnizare echipamente software a fost de 465.770 lei, din care suma rambursată de stat a fost de 419.931 lei, pe care va trebui acum să o și returneze.
Contractul pentru echipamente hardware a fost încheiat cu furnizorul maghiar Another Distribution Compamy pentru 80.856 lei, din care statul a returnat partea sa de 72.760 lei.
Dosarul a ajuns și la Parchetul European, la mijloc fiind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.
Încrengătura firmelor care au luat banii europeni. Consultantul și furnizorul erau unul și același
Încrengătura firmelor care au lucrat cu societatea din Iași a fost scoasă la iveală de echipele de control de la Minister. Astfel, de la firma care a făcut studiul de fezabilitate digitală, la consultant, până la societatea care a livrat echipamentele software, toate sunt administrate de aceleași persoane și sunt trecute la aceeași adresă din municipiul Ploiești, județul Prahova, pe strada Ion Luca Caragiale, nr. 14. ap.1.
În 14 septembrie 2023, Gradatt SRL încheie un contract de consultanță cu Areaforu SRL. Firma este administrată de Alexandru Irimescu, consultant în afaceri cu legături printre politicienii din județul Prahova.
Contractul pentru studiul de fezabilitate digitală a fost încheiat la 6.11.2023 cu Aipro Vision SRL Ploiești, printre experți fiind și Alexandru Irimescu, administratorul firmei de consultanță. Până în august 2023, firma se numea Areaforu Business Consulting, fiind administrată de Carmen Irimescu (90 %) și Alexandru Irimescu (10 %).
Firma care a livrat echipamentele software se numește AI Software Agent SRL și este administrată de Andra Maria Bunu, consultant în cadrul Areaforu SRL. De asemenea, vechea denumire a AI Software Agent SRL este Alexisonis Waterjet SRL, administrator fiind Alexandru Irimescu, cel care deține firma de consultanță ce a colaborat cu Gradatt SRL.
Contract de software, dirijat către fosta firmă a consultantului
Gradatt SRL a încheiat un contract de furnizare software cu AI Software Agent SRL pentru 465.770 lei, fără TVA și ulterior cu firma Another Distribution Company Hungary KFT pentru 80.000 lei. Pentru ambele contracte, firma Gradatt SRL a derulat proceduri competitive
„Din verificările efectuate, rezultă că studiile de fezabilitate pentru proiectele care au făcut obiectul controlului au fost întocmite de consultant prin administratorul său (una din persoanele semnatare ale studiilor de fezabilitate), specificațiile tehnice au fost întocmite de către consultant prin reprezentanții săi și, ulterior, atribuirea contractului de software s-a făcut către o societate la care consultantul a deținut calitatea de administrator asociat până în iunie 2024. Devine neechivoc că în ceea ce privește achiziția de software pentru proiectele verificate, această procedură a fost derulată cu nerespectarea normelor legale privind conflictul de interese”, arată echipele de control ale Ministerului Finanțelor.
Sursa suspiciunii de fraudă a fost adresa administratorul unei alte firme beneficiare a unui proiect asemănător. Administratorul firmei Filvas Servcom SRL a transmis că a observant că Andra Maria Bunu, administratorul firmei ofertante AI Software Agent SRL este de fapt persoana desemnată de consultantul Areaforu pentru monitorizarea derulării procedurii de achiziție.
Practic, administratorul firmei ofertante este chiar consultantul care s-a ocupat de derularea procedurii de achiziție.
Andra Maria Bunu, administratorul firmei care a castigat contractul de produse software, era desemnată de consultantul proiectului, să depună și cererile de finanțare extinse și să încarce documentele privind cererile de finanțare în numele beneficiarilor.
„Firma de consultanță a procedat la întocmirea specificațiilor tehnice și ulterior a participat la procedura de atribuire, fiind desemnată în același timp și câștigătoare a contractului de achiziție software.
Până în iunie 2024, administratorul firmei de consultanță era asociat în cadrul firmei de software. Actualul administrator al firmei AI Software Agent SRL este angajat și în prezent al unei alte spocietăți deținute de Alexandru Irimescu, fapt ce demonstrează o legătură de subordonare prezentă între cele două persoane Administratorul societății desemnată câștigătoare în cazul achiziției de software face parte din colectivul de consultanți, la nivelul cărora a fost făcută și evaluarea ofertelor și întocmită nota de atribuire. Este evident faptul că derularea procedurii de achiziție software a fost făcută în fapt de către firma de consultanță și atribuită în mod direct unui ofertant aflat în strânsă legătură cu aceasta”, arată echipele de control.
Alte încrengături cu banii pentru proiectul derulat
În raport se arată și că firma de consultanță a propus să lucreze gratuit cu condiția ca achizițiile proiectelor să fie făcute de administratorul său. Cu alte cuvinte, întreaga procedură a fost manipulata, consultantul având mână liberă să negocieze direct ofertele.
În momentul derulării procedurii competitive și estimării produselor, au fost solicitate oferte de preț de la doi operatori economici care au legătură între ele și firma de consultanță. Una este firma IT Bez Tech, care este trecută la aceeași adresă cu firma de consultanță și furnizorul de produse software. Administrator este Constantin Anton, rudă cu Ariana Anton, cea desemnată de consultant să lucreze cu un alt beneficiar al proiectelor europene. Acest Constantin Anton este președinte la Asociația Română de Franciză, unde figurează ca angajat fictiv Ariana Anton. De asemenea, în această asociație sunt și Alexandru Irimescu- CEO Fonduri Europene și Andra Bunu, cea care a luat contactul de software-ca expert francizare.
Același Alexandru Irimescu este implicat în mai multe firme cu legături între ele.
„Din verificările efectuate au fost identificate strânse legături între reprezentantul ofertantului desemnat câștigător al furnizării soluției de software și firma de consultanță. Beneficiarul nu a avut nicio contribuție la stabilirea ofertantului câștigător, însă și-a asumat acest lucru prin semnare”
Un competitor a depus o ofertă mai bună. A fost ignorat
În cadrul procedurii competitive au fost depuse două oferte. AI software SRL a depus o ofertă de 465.770 lei, iar Marksome SRL a depus o ofertă de 370.000 lei. Deși cea de a doua ofertă era mai avantajoasă, consultantul a favorizat firma din rețeua proprie justificând că „prețul ofertat este avantajos și se încadrează în cerințele financiare din specificațiile tehnice”.
Administratorul Gradatt SRL a specificat în documente că oferta Marksome era una alternativa, motivele de respingere nefiind însă reale și obiective și nu erau bazate pe o metodologie clară și transparentă.
Suspiciuni privind scurgerile de informații! Firmă din Ungaria favorizată de beneficiar și consultant
Probleme au apărut și în cazul contractului privind furnziarea de echipamente hardware. Echipele de control au arătat că sunt suspiciuni privind scurgeri de informații de la beneficiar și consultant ce au ajuns la firma din Ungaria.
Au fost prezentate oferte de la furnizorul Another Distribution Company Hungary, Nod Network One Distribution și GM Market Creativ Cormer. Au fost anexate și oferte de pe diverse magazine online. Cu toate acestea, indiferent de tipul de achiziție al echipamentului, în toate cazurile a fost desemnată oferta firmei maghiare cu sediul în Gyor și administrate de romînul Alexandru Dunca.
Oferta era egală cu valoarea din notele justificative estimate de beneficiar, informații care însă nu erau publice ofertanților.
„Au fost prezentate oferte de preț din trei surse, iar în toate cazurile a fost desemnată câștigătoare firma Another Distribution Company Hungary KFT, La dosrul achiziției încărcat pe platformă, pe lângă oferta câștigătoare au fost atașate aceleași oferte de preț care au fost atașate lka studiile de fezabilitate digital întocmite la nivelul lui 2023 și care au fost adaptate prin adăugarea unei date calendaristice care să corespundă datei notei privind determinarea valorii estimate. Valoarea totală ofertată de Another Distribution Company Hungary este, în toate cazurile achizițiilro directe, egală cu valoarea din notele justificative privind determinarea valorii estimate pentru alegerea procedurilor de atribuire a contractelor. Valorile estimate prin notele justificative nu reprezentau o informație publică. Aceste aspect conduc la suspiciunea că a existat o scurgere de informații, furnizorul Another Distribution Company având acces la aceste informații care erau accesibile doar beneficiarului și firmelor de consultanță!”, se arată în raportul de control.
Ministerul arată și că la mijloc este o adevărată rețea europeană. Firma cu sediul în Ungaria reprezintă un grup care își desfășoară activitatea în mai multe zone, Bihor și București în România, în Cehia și Ungaria, firmele fiind cuplate între ele prin administratorii săi.
Cum se apără firma care a luat proiectul? Susține că echipa de control se bazează pe supoziții
Administratorul firmei ieșene susține și că constatările echipei de control față de consultant nu sunt dovedite, fiind impuse societății sale, deși au fost aduse argumente care să combata suspiciunile.
„În ceea ce privește prezumțiile nedovedite față de consultantul nostru, acestea nu se identifică, potrivit descrierilor, cu ipoteza premise de conflict de interese la data organizării selecției de oferte în cadrul derulării proiectului de finanțare”.
Gradatt SRL (fostă Avatti Grup SRL) a dat în judecată Ministerul Finanțelor, cerând anularea deciziei din 13 februarie 2025 privind restituirea a 419.913 lei. Societatea ieșeană susține că a apelat la firma de consultanță deoarece aceasta se prezenta ca având un portofoliu cu peste 900 de clienți, fiind una din cele mai bune din domeniu, „Consultantul s-a obligat să elaboreze documentația aferentă proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, inclusiv realizarea planului de achiziții pentru echipamente și soluții software, dar și depunerea online a proiectelor cu repsectarea tuturor condițiilor impuse de către finanțator”
Ulterior, implementării proiectului, Ministerul Finanțelor a constatat că societatea Areaforu SRL a încălcat prevederile legale privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. În aceste condiții, a fost constatat conflictul de interese, cauzat de consultant.
Firma susține că a fost ignorată de Ministerul Finanțelor
Administratorul firmei susține că a transmis un punct de vedere către Ministerul de Finanțe, care însă nu a mai fost luat în considerare.
„Contestația formulată a fost respinsă de către Ministerul de Finanțe, deși societatea noastră a adus toate argumentele necesare și am dovedit că nu suntem în culpă pentru conflict de interese. Chiar în cuprinsul actelor emise de către echipa de control s-a stability că persoana care a creat conflictul de interese a fost exclusive consultantul Areaforu și nu societatea noastră. Sancțiunea a fost aplicată în baza unor presupuneri și indicia, fără a fi dovedit în mod clar. Aplicarea integral a corecției financiare fără individualizarea vreunui prejudiciu și fără analizarea principiului proporționalității este nelegală”, mai susține administratorul Avatti Grup.
Aceasta a mai susținut și că pe parcursul implementării proiectului, procedura de achiziție a fost cunoscută de ADR-NE și nu a fost contestată la acel moment, decizia ulterioară fiind abuzivă. Mai mult, a fost aplicată corecția financiară pe baza unor suspiciuni și indicii. Administratorul Gradatt SRL susține că vina îi aparține consultantului „Acele pretinse abateri de la legalitate au fost săvârșite de consultantul cu care firma noastră a avut relația de colaborare și nu de către subscrisa. Nu am identificat nereguli sau alte suspiciuni asupra firmei de consultanță Areaforu SRL, ci doar faptul că au experiență în domeniul fondurilor europene, cu peste 1.000 de clienți și peste 1.000 de proiecte implementate, fapt care nu a făcut altceva decât să ne confirme, la acel moment, profesionalismul lor și nicidecum să ne ridice suspiciuni de fraudă”, mai arată administratorul Gradatt SRL .
Vlad ROTARU
