Dupa mai multe ore de audieri la sediul DIICOT din Capitala, Vladimir Ciorba, principalul asociat al companiei Nordis, si sotia sa, Laura Vicol, fosta deputata PSD si fosta presedinta a Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, au fost retinuti pentru 24 de ore. Potrivit unor surse citate de G4Media.ro si Digi24, acestia sunt suspectati de implicare intr-un amplu dosar penal ce vizeaza fapte de delapidare si spalare de bani.
Acuzatiile din dosarul Nordis
Laura Vicol este suspectata de complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat, conform surselor citate de G4Media.ro.
In cadrul aceleiasi anchete, luni, au fost audiate si alte persoane cu legaturi in tranzactiile imobiliare Nordis, printre care Ioana Basescu, fiica fostului presedinte al Romaniei, si Andreea Cosma, fosta deputata PSD si notar public.
Investigatia DIICOT: o frauda de 71 de milioane de euro
DIICOT a confirmat ca perchezitiile desfasurate luni sunt parte dintr-o ancheta complexa privind delapidarea unei sume de aproximativ 71 de milioane de euro. Frauda ar fi fost realizata prin contracte inselatoare cu clienti care doreau sa achizitioneze apartamente de la Nordis.
In total, anchetatorii au pus in aplicare 65 de mandate de perchezitie domiciliara, inclusiv pe teritoriul Romaniei si al Principatului Monaco. Aceste actiuni vizeaza infractiuni de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare, spalare de bani, evaziune fiscala si inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
Anchetatorii sustin ca, intre 2019 si 2024, grupul infractional ar fi incasat peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) din avansurile platite de clienti pentru apartamente, parcari si mobilier. Din aceasta suma, peste 346 de milioane de lei si 2,4 milioane de euro ar fi fost deturnate prin transferuri catre persoane fizice si juridice afiliate grupului infractional.
Bunuri de lux ridicate de anchetatori
In urma perchezitiilor, procurorii au ridicat documente, bunuri de valoare si bijuterii in valoare de sute de mii de euro, conform presei centrale.
Nordis, in colaps financiar
Compania Nordis Management a intrat in insolventa la inceputul lunii octombrie, in aceeasi zi in care publicatia Recorder a publicat o investigatie ampla despre neregulile din tranzactiile imobiliare ale grupului. Ulterior, si Nordis Hotel si Nordis Mamaia au solicitat intrarea in insolventa, solicitari aprobate de Tribunalul Bucuresti.
In urma acestor dezvaluiri, PSD a incercat sa limiteze daunele de imagine, fortand-o pe Laura Vicol sa demisioneze din partid si de la conducerea Comisiei Juridice.
Reactia premierului Marcel Ciolacu
Premierul si liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat luni despre scandalul Nordis, in contextul perchezitiilor si audierilor desfasurate de DIICOT.
Foarte bine, inseamna ca justitia functioneaza, a declarat Ciolacu, subliniind ca nu mai are nicio legatura cu familia Vicol-Ciorba de peste doi ani.
Intrebat despre zborurile private efectuate de lideri PSD cu avioane platite de Grupul Nordis, premierul a declarat ca nu avea cunostinta despre existenta unei retele infractionale.
Ancheta DIICOT este in desfasurare, iar cazul Nordis se anunta a fi unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimii ani in Romania.