Una dintre firmele controlată de Lucian Zlate este anchetată de Parchetul European pentru fraudă cu fonduri UE, dar și urmărită de ANAF pentru datorii de aproximativ 3.000.000 de lei către bugetul de stat @ Peste câteva zile, ANAF scoate la vânzare un teren din Zona Industrială deținut de Expert Medical Equipment SRL @ Terenul a fost evaluat la peste 200 de euro/mp, dar în realitate nu valorează mai nimic @ Are o formă neregulată, asemănătoare literei „U” și șerpuiește în jurul unui depozit, o ruină a fostei Terom SA @ Lucian Zlate sfidează cu stilul său de viață statul căruia firmele sale îi datorează sute de mii de euro: petrece pe iaht în locații exotice și turează un Ferrari pe străzile Iașului @ Inspectorii ANAF care au controlat firmele lui Zlate descriu în termeni duri activitatea acestora: „un grup de criminalitate organizată”, „spălare de bani” și ”evaziune fiscală” @ În dosarul deschis de Parchetul European, omul de afaceri a scăpat de arest, aflându-se în prezent sub control judiciar
ANAF nu reușește să recupereze nici praful de pe tobă de la firmele controlate de omul de afaceri Lucian Zlate, anchetat în prezent de Parchetul European într-un dosar care vizează comiterea unor fraude cu fonduri UE prin intermediul unor firme controlate direct ori prin interpuși. Una dintre aceste firme, Expert Medical Equipment SRL, a acumulat în ultimii ani datorii de aproximativ 3 milioane lei către statul român.
După o joacă de-a șoarecele și pisica în care ANAF a încercat în mai multe rânduri să recupereze parte din datoriile firmei Expert Medical Equipment SRL, statul a reușit să pună mâna pe un teren din Zona Industrială amplasat pe platoul fostei fabrici Terom SA. De altfel, în imediata apropiere, în clădirea Zenity, se află cartierul general al firmelor controlate de către Lucian Zlate.
Deși a fost evaluat la peste 200 de euro/mp, terenul care va fi scos la licitație de către ANAF pe 20 iulie pare a fi imposibil de valorificat. Acesta are o formă neregulată, asemănătoare literei „U” și șerpuiește în jurul unui depozit dezafectat al fostului Combinat de Fibre Sintetice.
Zlate a mutat firma de la Iași la București
Expert Medical Equipment SRL este administrată în acte de către tatăl lui Lucian Zlate, Vasile Zlate. Firma a funcționat până în vara anului 2021 în Iași. De altfel, într-o înțelegere cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași, societatea comercială se angaja să achite datoriile către stat în baza unui grafic de eșalonare. La acea vreme, datoriile însumau peste 1,2 milioane de lei. Însă, firma lui Zlate nu a respectat graficul de eșalonare și, într-o primă încercare de a fenta statul român, și-a mutat sediul social la București. ANAF i-a luat urma prin structura de la Sectorul 2 al capitalei, care a întocmit un nou proces-verbal de sechestru pe terenul din Zona Industrială, notând o sarcină pentru valoarea de 723.000 lei.
Terenul scos la licitație a fost evaluat la peste 330.000 euro, sumă care include TVA, dar ținând cont de forma și amplasamentul acestuia, șansele ca imobilul să trezească interesul unui cumpărător se apropie de zero.
Aceeași firmă este amestecată în dosarul de fraudă cu fonduri UE
Expert Medical Equipement SRL este vizată și de cercetările din dosarul în care Parchetul European a cerut la începutul acestei săptămâni arestarea lui Lucian Zlate, dar și a tatălui său, Vasile Zlate. Dosarul a fost deschis în urma unui control al ANAF, instituție care la rândul său a sesizat Ministerul Fondurilor Europene. Documentul de control al inspectorilor fiscali dezvăluia o adevărată rețea de firme cu conexiuni în mai multe țări, care a urmărit să fraudeze fondurile UE prin tranzacții fictive ori la prețuri umflate.
„Există indicii temeinice că aceste firme fac parte dintr-un grup de criminalitate organizată, implicate în activități evazioniste în mod activ, printr-un sistem de tip suveică, prin tranzacționarea de bunuri/servicii în cadrul unor circuite comerciale complexe, pe mai multe paliere, vizând în final crearea de avantaje fiscale (deduceri și rambursări ilegale de TVA), cât și financiare prin extragere ilegale de fonduri europene. Menționăm că frauda suveică este organizată între mai multe entități (România, Bulgaria, Republica Moldova). Organele de inspecție fiscală constată că prin intermediul firmelor din amonte Topvas SRL și Expert Medical Equipment SRL, controlate de aceleași persoane dar administrate declarativ și scriptic prin interpuși, au fost simulate tranzacții doar la modul pur declarativ, fiind astfel majorată artificial valoarea bunurilor și implicit valoarea deducerilor fiscale și financiare, sau au fost emise documente contabile (în speță facturi) care nu există sau nu au existat în patrimoniul firmei la data emiterii documentelor și decontării bancare.”, se arată în documentul prin care ANAF a sesizat Ministerul Fondurilor Europene.
