Etichetă: evaziune fiscala
Peste 60 de percheziții într-un dosar de 9 milioane de euro
Peste 60 de percheziţii în Bucureşti şi zece judeţe efectuează polițiștii specializați în investigarea criminalității economice. Sunt căutate persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, iar prejudiciul este de peste 9 milioane de euro.
UPDATE. Omul lui Ponta de la Iași, reținut în Dosarul Herțanu....
UPDATE Liviu Munteanu, unul dintre oamenii de afaceri reţinuţi în dosarul privind fraudarea unor fonduri europene, în care este implicat Iulian Herţanu, cumnatul...
Cumnatul lui Victor Ponta, reținut după 17 ore de audieri. Acuzații:...
Cumnatul premierului Victor Ponta a fost reţinut în această dimineaţă, după aproape 17 ore de audieri. Iulian Herţanu este acuzat de fraudă cu bani...
Adrian Sârbu, adus cu duba poliției la Parchetul General în dosarul...
Omul de afaceri a fost adus cu mandat de jandarmi, pentru a fi audiat în dosarul Mediafax, în care peste 30 de persoane sunt...
25 de persoane, reținute în unul dintre cele mai mari dosare...
25 de persoane au fost reţinute azi-noapte, în dosarul în care două sute de firme sunt suspectate că ar fi făcut evaziune fiscală de...
Percheziții la firme mari din domeniul IT. 200 de societăți din...
Poliţiştii fac în această dimineaţă, 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 30 de milioane de euro,...
Anchetă inedită pentru DNA. Doi chinezi, trimiși în judecată pentru evaziune...
Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: JIANG XIAOHUA, asociat şi administrator a SC Ricky Impex SRL, vicepreşedinte...
Dosarul "Mafia Cărnii", pe masa judecătorilor. Soţia patronului GIDACOM riscă ani...
Dosarul "Mafia Cărnii" în care sunt implicaţi şi patronii firmei ieşene Gidacom a fost finalizat de procurorii bucureşteni. În urmă cu două zile procurorii...
Dosarul "Mafia Cărnii", pe masa judecătorilor. Soţia patronului GIDACOM riscă ani...
Dosarul "Mafia Cărnii" în care sunt implicaţi şi patronii firmei ieşene Gidacom a fost finalizat de procurorii bucureşteni. În urmă cu două zile procurorii...
Evaziune fiscală la un patron din Botoșani, control cu 4 instituții,...
Patru instituții au desfășurat un amplu control pe linia evaziunii fiscale din panificație, la Botoșani. Verificările s-au desfășurat pe 5 iulie când poliţiştii, în colaborare cu specialiști din cadrul Direcției Agricole Județene, Inspectoratului Teritorial de Muncă și Agenției Județene a Finanțelor Publice au desfășurat activități de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și altor încălcări de lege în domeniul producției și comercializării pâinii și produselor de panificație, sens în care au efectuat verificări la 3 puncte de lucru ale unui operator economic.
