Etichetă: evaziune fiscala
Cinci persoane cercetate pentru evaziune fiscală și bunuri de sute de...
În urma percheziţiilor efectuate la data de 8 iunie a.c., de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice pe raza municipiului Paşcani şi comunelor...
Fost șef al Microsoft România, reținut de procurorii DIICOT pentru evaziune...
Procurorii DIICOT au făcut mai multe rețineri în ziua de miercuri, 8 iunie. Printre cei reținuți de către procurori se află și un fost...
Panama Papers. Parlamentul European intră pe fir

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a decis miercuri să creeze o comisie de anchetă pentru dezvăluirile 'Panama Papers' privind informații detaliate despre companii offshore și beneficiarii lor. Comisia specială de anchetă a PE va avea 65 de membri și 12 luni la dispoziție pentru a prezenta un raport.
PERCHEZIŢII LA IAȘI. Șapte persoane acuzate de evaziune fiscală, aduse cu...
În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Iaşi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
Procurorii DIICOT cer arestarea fostului deputat William Brînză

DIICOT a cerut în instanţă arestarea preventivă a fostului deputat William Brînză, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală, însă judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au respins solicitarea procurorilor.
Partenerul de afaceri al lui Georgică Cornu, vizitat de procurorii DIICOT....
Percheziţii de amploare în patru județe. Mascaţii au descins și acasă la partenerul de afaceri al lui Georgică Cornu, W. Ghessan. Acesta este suspectat...
Percheziții în București, Iași și alte județe la o rețea de...
Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare joi 34 de mandate...
UPDATE. Vicepreședintele UTI Grup, acuzat de evaziune fiscală. Poziția UTI: „A...
Vicepreşedintele UTI a fost ridicat în această dimneaţă de mascaţi. Ion Obloja este acuzat de evaziune fiscală. În acest dosar, prejudiciul depăşeşte 21 de...
Evazionistul Năsturaș a fost trimis în judecată, după ce a dat...
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Năsturaş Sorinel Gabriel, în vârstă de 55 de ani, cercetat...
Membru al clanului Stănescu, trimis în judecată pentru o „gaură” de...
Procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea în judecată a lui Marius Stănescu, în vârstă de 33 de ani, cercetat în...